Tudo de um onboarding em um só lugar.
Dados, compliance, contrato, sócios, webhooks e histórico.
KYB da Shiel ID
KYB que mostra a empresa
KYB que mostra a empresa
inteira em uma tela.
Dados da Receita, compliance, contrato e cada sócio com o seu status. Do CNPJ à decisão, sem abrir outro sistema.
Demonstração do painel de KYB da Shiel ID: o cursor abre uma empresa na lista e passa pelas abas Empresa, Compliance, Contrato e sócios, Webhooks e Histórico. Abre os processos encontrados, reenvia o link de um sócio pendente e mostra o registro de cada passo.
KYB· Problema
Validar uma empresa é
Validar uma empresa é
validar quem está
por trás dela.
CNPJ ativo é só o começo. Quem são os sócios? Existe processo, dívida ativa, nome em lista restritiva? O KYB da Shiel ID junta tudo isso no mesmo onboarding e mostra onde cada empresa está.
01/03
Atlas Logística LtdaCNPJ **.482.***/0001-**
AtivaCMCarlos A. MendesVerificado
MDMarina DuartePendente
PTPaulo R. TeixeiraVerificado
Listas restritivasDívidas ativasProcessos
Usabilidade
Feito para quem opera
Feito para quem opera
o onboarding todos os dias.
Status que explica.
Se o contrato está em análise, a tela mostra por quê.
Ação a um clique.
Sócio pendente? Reenvie o link direto da tela.
Detalhe sob demanda.
Ocorrência encontrada? "Ver detalhes" abre a lista completa.
Histórico completo.
Revisões automáticas e manuais registradas, com o que aconteceu em cada uma.
KYB· Fluxo automático
Do CNPJ ao último sócio,
Do CNPJ ao último sócio,
cada passo na tela.
As seis telas abaixo são as mesmas que aparecem na demonstração do topo da página.
- CNPJ recebido
- Dados da empresa
- Compliance
- Contrato e sócios
- Decisão
- Retorno ao seu sistema
Toda empresa que entrou, em uma lista.
Nome, CNPJ, situação cadastral, data e status do onboarding. Você bate o olho e sabe onde cada uma está.
Os dados da Receita, já organizados.
Razão social, CNPJ, situação cadastral e demais dados empresariais, puxados automaticamente.
Listas, dívidas e processos na mesma tela.
Listas restritivas, dívidas ativas e processos judiciais. Se houver ocorrência, um clique em "Ver detalhes" abre tudo, como os processos vinculados ao CNPJ.
Cada sócio, com o status dele.
Contrato, sócios identificados e a situação de cada um. Se algum estiver pendente, reenvie o link com um clique. A tela também mostra por que o contrato ainda está em análise.
O seu sistema sabe o que aconteceu.
O histórico de todos os retornos enviados sobre aquele onboarding.
Toda revisão fica registrada.
Revisões automáticas e manuais, com o registro do que aconteceu em cada uma.
02/03
Search ID· Fluxo manual
Não tem volume alto, mas
Não tem volume alto, mas
ainda precisa da solução?
Use o Search ID da Shiel ID para consultar manualmente apenas o necessário.
Nem toda empresa tem uma esteira de onboarding rodando o dia todo. Às vezes é um fornecedor novo, um parceiro, um cliente PJ que vai movimentar recursos. O Search ID resolve essa checagem pontual direto no painel, sem integração.
Demonstração da tela Nova consulta: o cursor escolhe Pessoa ou Empresa, digita o documento, seleciona os blocos de informação, clica em Consultar e os resultados aparecem em cartões.
Digite o CNPJ.
Direto no painel da Shiel ID. Também funciona para CPF.
Escolha só o que o caso pede.
Cadastro, fiscal, societário, ocorrências, certidões, sanções. Você seleciona os blocos e o resto fica de fora.
Cada bloco vira um cartão.
Situação cadastral, quadro de sócios, processos. Só o que você escolheu, organizado para leitura.
Alerta só quando o nome bate.
Sanção aparece com correspondência exata. Nomes parecidos ficam em uma nota separada, com as fontes, para não gerar falso alerta.
O Search ID reúne. Seu time decide.
A ferramenta organiza a informação. A decisão de aceite, crédito ou contratação continua com você.
03/03
Automático ou manual
Escolha o fluxo que cabe
Escolha o fluxo que cabe
na sua operação.
KYB automático
Para quem recebe empresas com frequência.
- Integração
- Fluxo completo com sócios e contrato
- Retorno via webhook
Search ID manual
Para quem checa empresas de forma pontual.
- Sem integração
- Direto no painel
- Só com as consultas que o caso pede
Os dois convivem. Muita empresa começa no manual e passa para o automático quando o volume cresce.
Setores atendidos
Como o KYB funciona
Como o KYB funciona
no seu setor.
Toda empresa que entra na sua operação traz junto um CNPJ, um contrato e pessoas por trás dele. O KYB valida os três.
KYB para marketplaces
Situação
Vendedores novos PJ chegam todos os dias querendo anunciar. Um CNPJ inativo ou com sócio em lista restritiva vira problema para a plataforma e para quem compra.
Como a Shiel ID entra
O KYB puxa os dados da Receita, roda o compliance, identifica os sócios e manda o link de verificação para cada um antes de liberar a venda.
O que o seu time vê
A lista de vendedores com o status de cada onboarding. Se a liberação está travada por um sócio pendente, o link é reenviado direto da tela.
KYB para telecom e provedores online
Situação
Contratos corporativos com várias linhas ou planos em nome de uma empresa. Ativar tudo para um CNPJ irregular gera inadimplência e risco de fraude em escala.
Como a Shiel ID entra
Situação cadastral, dívidas ativas, processos e listas restritivas checados antes da ativação, com os sócios validados no mesmo onboarding.
O que o seu time vê
O motivo de qualquer contrato em análise e o histórico completo de cada empresa ativada.
KYB para plataformas digitais e P2P
Situação
Empresas que operam dentro da plataforma movimentam recursos em volume. Saber quem está por trás do CNPJ deixa de ser opcional.
Como a Shiel ID entra
O KYB valida a empresa e cada sócio. Quando há ocorrência, o "Ver detalhes" abre os processos e registros vinculados ao CNPJ.
O que o seu time vê
Dados, compliance, contrato, sócios e webhooks de cada empresa em uma tela só.
KYB para bancos e fintechs
Situação
Abertura de conta PJ, do início ao fim, digital. O quadro societário precisa ser conferido, e cada sócio precisa ser quem diz ser.
Como a Shiel ID entra
KYB da empresa e KYC dos sócios no mesmo fluxo, com retorno via webhook para o seu sistema de abertura.
O que o seu time vê
Cada revisão automática e manual registrada, pronta para qualquer auditoria interna.
Para empresas que checam empresas de forma pontual
Situação
Um fornecedor novo, um parceiro comercial, um prestador de serviços PJ. A checagem é necessária, mas acontece poucas vezes no mês.
Como a Shiel ID entra
Com o Search ID, você digita o CNPJ no painel e escolhe só o que precisa: cadastro, fiscal, societário, ocorrências, certidões ou sanções.
O que o seu time vê
O resultado em cartões, com o quadro de sócios e documentos de terceiros mascarados.
Junto com o KYB
O resto da verificação
O resto da verificação
na mesma plataforma.
Dados da empresa na Receita, listas restritivas, dívidas ativas, processos judiciais, contrato e cada sócio identificado.
Sim. Cada sócio aparece com o seu status, e você reenvia o link de quem estiver pendente com um clique.
Sim. A tela mostra o status e o motivo.
Para o fluxo automático, sim, com retorno via webhook. Para o Search ID, não.
Sim. Com o Search ID você consulta só quando precisa e só o que precisa.
O seu time. A Shiel ID organiza e sinaliza o que precisa de atenção.
KYB da Shiel ID
Fale com o nosso time.
A gente mostra o KYB e o Search ID funcionando e ajuda a escolher o fluxo certo para o seu volume.